【财富之眼】历史记录回溯中……锁定关联交易……
系统的提示音在脑海中低鸣。
不知过了多久。
他的意识,猛地停留在几段看似毫不相干,记录于不同时间节点的数据碎片上。
第一段,是大约八个月前,张天豪名下的一家主营建材的子公司,向一个注册在英属维尔京群岛的“环球贸易有限公司”,支付了一笔高达五百万美元的“特种材料预付款”。
【商业直觉】反馈:该子公司业务规模与此次预付金额严重不匹配,且“特种材料”品类模糊,不合常规采购逻辑。
第二段,是五个月前,另一家张天豪控制的、业务为文化传媒的空壳公司,收到了来自开曼群岛某“离岸投资基金”一笔八百万美元的“广告赞助费”。
【商业直觉】反馈:该空壳公司无实际业务,无知名媒体资源,获得如此高额“赞助”极度可疑,且资金流向与主营业务毫无关联。
第三段,则是三个月前,一笔通过复杂嵌套的境内公司层层转账,最终流向塞舌尔某匿名信托的一千两百万美元,备注为“技术咨询服务费”。
【商业直觉】反馈:资金流转路径刻意复杂化,最终收款方为典型洗钱高风险地区匿名实体,“技术服务”内容与张家核心产业关联度极低。
这三笔交易。
单看任何一笔,或许都能用牵强的“商业合作”来解释。
但在【商业直觉】的指引下,将它们放在一起,一个清晰的、令人不寒而栗的模式,浮现出来!
金额巨大!
交易对手均为知名的离岸避税天堂或高风险地区的空壳公司、匿名实体!
资金用途模糊不清,与张家主营业务严重脱节!
资金流向最终都指向境外,且路径复杂,明显带有规避监管的特征!
这完全符合跨境洗钱的典型特征!
林凡猛地睁开双眼。
眼中精光爆射!
找到了!
他迅速将意识锁定的这三段关键数据碎片,从庞大的历史记录中单独提取、整理出来。
形成了一条清晰的时间线和资金流向图。
虽然【财富之眼】记录的数据,无法直接作为法庭证据。
但它提供的方向,精准得可怕!
它像是一张藏宝图,明确标示出了埋藏赃物的几个关键坐标!
只要警方顺着这几个坐标,动用他们的法定侦查手段去深挖……
必然能挖出实实在在、足以定罪的铁证!
林凡靠在椅背上,长长地舒了一口气。
心中涌起一种奇妙的感觉。
命运的巧合?
还是系统的必然?
唐紫尘的求助,与他刚刚解锁的【商业直觉】,以及【财富之眼】尘封的数据……
三者缺一不可,共同促成了这关键证据的发现。